会议审议 - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以41,727,274股为基数，每10股派现金股利9.58元，合计分配39,974,728.49元，占净利润43.51%，需提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用不超30,000万元闲置自有资金投资，期限12个月，需股东大会审议[14] - 审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，在原3亿元基础上增加1亿元，合计不超4亿元用于现金管理，期限12个月[17] - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》[6] - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[7] - 审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》[9] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[11] - 审议《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，2024年董事长何沁修税前报酬9.61万元，董事、总经理王胜利84.69万元等[18][19] - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年/人，非独立董事依制度领报酬不再另领津贴[19] - 审议《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，2024年副总经理刘兴波税前报酬48.69万元，罗仁宇72.68万元等[20][22] - 2025年公司高级管理人员薪酬按制度结合职务、经营和行业水平发放[22] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，报告反映一季度财务和经营情况[23] - 审议《关于变更非独立董事的议案》，郭志彦辞职，哈勃科技（持股3%）提名姜达才为候选人[26] - 审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需股东大会审议[27][28] - 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》[28] - 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，需股东大会审议[29][30] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额7179.48万元[31] 会议决议发布 - 发布第二届董事会第十七次会议决议[37] - 发布第二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议[37] - 发布第二届董事会审计委员会第十二次会议决议[37] - 发布第二届董事会提名委员会第二次会议决议[37] - 发布第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议[37] 文件提交 - 提交深交所要求的其他文件[37]