会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年4月27日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等13项议案获3票赞成通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][10][12][15][17][19][22][23][25][26][27] 报告评估 - 2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[5] - 2024年度审计报告真实完整公允，反映公司财务状况等[7] - 《2024年度财务决算报告》真实准确完整反映公司财务状况和经营成果[10] - 《2025年度财务预算报告》符合公司实际情况和发展利益，客观可行[11] 其他决策 - 2024年度利润分配方案与公司经营现状匹配，符合相关规定[14] - 同意聘请信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[15] 关联交易 - 2024年度与关联企业日常关联交易遵循原则，审批程序合法[18][21] - 2025年度与关联企业日常关联交易预计符合公司发展需要，定价遵循市场化原则[23][24] 资金往来 - 2024年度公司与关联方资金往来为正常经营性资金往来，无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情形，累计和当期对外担保金额为零[28][29] 风险评估 - 中国铁路财务有限责任公司各项监管指标符合要求，不存在损害公司及中小股东权益情形[31] 季度报告 - 公司董事会对《中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[32] 换届安排 - 公司第二届监事会将于2025年5月25日任期届满，换届工作将延期进行，不影响公司正常运营[34]