股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日14:30召开[1] - 现场会议时间为2025年5月22日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5][7] - 议案19选举5名第三届董事会非独立董事[7] - 议案20选举3名第三届董事会独立董事[7] - 审议公司2024年度利润分配方案[29] - 聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构[29] 表决相关 - 普通决议事项需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[9] - 议案9、11、16、17审议时关联股东中国铁路投资集团有限公司需回避表决[9] - 议案10、12审议时关联股东东风汽车集团股份有限公司需回避表决[9] 其他信息 - 中小股东指除董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[10] - 股东大会现场登记时间为2025年5月19日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，信函或传真登记须在该日17:00前送达或传真到公司[11] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[14] - 网络投票代码为361213，投票简称为特货投票[18] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月22日9:15，结束时间为15:00[24]