中源家居股份有限公司 上述审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符 合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原 则，积极履行职责，共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议 情况如下： | 会议召开 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 时间 | | | | 2024 | 年 1 | 第三届董事会审计委 | 1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报； | | --- | --- | --- | --- | | 月 29 | 日 | 员会第十一次会议 | 2、外部审计机构初审情况汇报； | | | | | 3、2023 年度内审工作总结及 年度内审计划汇报 2024 | | 2024 月 25 | 年 4 日 | 第三届董事会审计委 员会第十二次会议 | 1、2023 年年度报告及其摘要； 年度内部控制评价报告； 2、2023 3、关于续聘公司 年度审计机构的议案 ...