内部控制 - 公司内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位包括公司本部和3家全资子公司[4] - 纳入评价范围业务涵盖多方面，关注财务管理等领域[5] 组织架构 - 董事会下审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任主任委员[8] 制度建设 - 制定人力资源、销售、采购等系列管理制度[10][11][12] - 研究与开发、固定资产管理、子公司管理有相应制度[13][14][16] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控制度重大、重要、一般缺陷标准[24][25][26][27] 资金监管 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[19] - 内审部季度专项审查，董事会半年度出专项报告[19] 报告结论 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29]