内部控制有效性 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[4] - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[7] 治理结构与价值观 - 公司建立规范治理结构和议事规则[9] - 公司战略管理统一领导、分层管理，董事会下设战略委员会[9] - 公司秉持特定价值观[11] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[22][23] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[23] 内部控制情况 - 公司建立采购和销售业务内部控制[15] - 公司依据规范体系开展评价工作[20] - 公司认定标准与以前年度一致[21] - 报告期内无各类内部控制缺陷[24][25][26] - 基准日无未完成整改的内部控制重大和重要缺陷[25][26] - 上一年度整改情况和本年度运行及改进方向不适用[26]