融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金100,000万元[2][4] - 假设2025年12月31日完成发行[3] - 假设转股价格为46.79元/股[4] - 可转债期限6年，转股期限自发行结束6个月后开始[5] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润17,526.95万元，扣非后16,336.45万元[5] - 2024年末普通股总股本15,751.49万股，假设2026年6月30日全部转股后为17,888.70万股[7] - 假设净利润持平，2024 - 2026年基本每股收益分别为1.11元/股、1.11元/股、1.11元/股（未转股）和1.04元/股（转股）[7] - 假设净利润增长10%，2026年归属于母公司所有者的利润为21,207.61万元[7] - 假设净利润降低10%，2026年扣非后归属于母公司所有者的净利润为13,232.52万元[7] 未来影响 - 发行可转债转股会使公司股本总额和净资产增加，摊薄原有股东指标[9] 研发与资质 - 公司是国内新能源等连接器领军企业之一[11] - 公司研发机构通过两级工程技术研究中心等多项认定[14] - 公司下属子公司研发机构通过多地企业技术中心认定[14] - 公司实验室通过CNAS评定认可[14] 公司规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[21] 资金管理 - 严格执行募集资金管理制度，保证资金合理规范使用[16] - 积极稳妥推进募投项目建设，争取尽快实现效益[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益等[22] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益等多项内容[23] 议案进展 - 2025年4月28日审议通过发行可转债摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺议案[23] - 议案尚需提交股东大会审议[23]