会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议、3次股东大会[4][5] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[6][7] 公司决策事项 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 董事会审议通过傅钤暂代行财务负责人职责的议案[18] - 同意公司2024年度高管薪酬事项[20] 公司相关情况 - 关联交易遵循原则，审议程序合法，定价公允[12] - 2024年度无变更或豁免承诺方案情况[13] - 2024年度无被收购相关决策及措施[14] - 定期报告符合规定，内部控制评价报告有效[15] - 2024年无会计准则变更以外的会计政策变更[18] - 2024年调整第四届董事会非独立董事[19] 激励计划 - 2024年制定限制性股票激励计划，拟授予598.50万股，占股本总额1.95%[20] - 董事、高级管理人员占激励计划公告日股本总额的0.16%[20] - 激励计划在2025 - 2028年分年度考核业绩指标[20]