日播时尚集团股份有限公司 提名委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人 员结构, 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于两 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名, 由独立董事委员担任，召集人负 责召集和主持提名委员会会议, 当召集人不能或无法履行职责时, 由其指 1 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二 ...