董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[3] - 5种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[5][8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知全体董事和审计委员会[8] 会议通知变更 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[10] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[13] 会议表决 - 一人一票，记名投票或现场举手表决[17] - 决议经全体董事过半数通过[17] - 关联情形董事应回避表决[19] - 过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[20] - 无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[21] 会议档案与再审议 - 会议档案保存十年以上[25] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] 利润分配决议 - 先通知注册会计师出具审计报告草案，再出具正式报告[20] 会议记录与公告 - 可视需要全程录音[22] - 董事会秘书安排人员记录会议[23] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[23] - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[24]