募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募集资金总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[1] - 截至2023年12月31日，直接投入项目2.4360370804亿元，置换自筹资金1.6197910858亿元，购买理财产品1.8亿元，实际结余7435.428837万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[3] 项目投入情况 - 2024年度直接投入项目456.68万元，海上风电项目74.6万元，大型高端装备项目382.08万元[3] - 2024年度置换使用款项2369.348896万元，手续费及其他300元，转入流动资金1807.606458万元，销户转出2844.325799万元，利息收入42.562316万元[3] - 本年度投入募集资金总额2826.028896万元，累计变更用途资金总额629.33万元，占比1.33%[9] 项目投资进度 - 大型高端装备项目承诺投资1.6173亿元，本年度投入2720.618896万元，累计投入1.3703544121亿元，投资进度84.73%[9] - 海上风电项目承诺投资1.066亿元，本年度投入105.41万元，累计投入8899.73153万元，投资进度83.49%[9] - 流动资金承诺投资1.3亿元，累计投入1.3043395411亿元，投资进度100.33%[9] - 中小型高端部件项目承诺投资7641.630801万元，累计投入7737.639496万元，投资进度101.26%[9] 项目结项情况 - 2024年海上风电关键部件精密机械加工及组装项目结项，累计使用募集资金8972.55万元，节余1807.61万元[15][16] - 2024年中小型高端部件绿色生产技术改造项目结项，累计使用资金15254.14万元，使用募集资金7737.64万元，节余0.37万元[16] - 2024年大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目结项，累计使用募集资金14562.34万元，节余1886.34万元[16] 项目变更情况 - 2023年4月7日变更和调整“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，不再购置组装设备，将风电设备部件组装业务投资金额全部投入到精密机械加工业务中[21] - 原计划机加工设备投资总金额5218万元，组装设备投资总金额629.33万元，变更调整后机加工设备投资总金额和拟使用募集资金金额均调增至5847.33万元，不再购置组装设备[22] 项目效益情况 - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目本年度实现效益201.161414万元[22] - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目于2024年2月5日达到预定可使用状态，2024年第一次临时股东大会审议完成结项，未达预期效益[22][23] - 项目未达预期效益原因：受宏观经济及市场环境影响，风电市场需求阶段性不足，产品价格下降；项目处于初期投产阶段，产能利用率低，单位成本高[23] 合规情况 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[24] - 和信会计师事务所认为专项报告如实反映公司2024年度募集资金存放与实际使用情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无违规情形[27] - 保荐机构对公司2024年度募集资金使用情况无异议[27]