会议信息 - 2025年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，4月18日通知全体董事，7位董事均到会[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》全票通过，需提交股东大会审议[11] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》全票通过[12] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》全票通过[13] - 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》获董事会同意[14] - 《上海新致软件股份有限公司内部控制评价报告》等议案全票通过[15] - 《关于评估独立董事独立性的议案》4票同意通过[16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意通过[18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[20] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评价报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[21] 公司决策 - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[10] - 若2025年1至3季度维持盈利，董事会将制定中期利润分配方案，分红比例不超当期可分配净利润30%[11] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超22亿元[19] 待审议事项 - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议[17] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议[22] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[23] 其他 - 公司董事会提议召开2024年年度股东大会，时间另行通知[25]