薪酬相关 - 2024年公司总经理年度薪酬调整前不超300万元，副总经理不超200万元；调整后总经理不变，副总经理不超260万元[11] - 2024年公司董事长、总经理何祖训实际发放税前收入114.10万元，副董事长何乔关102.43万元[12] - 2024年公司董事、高级管理人员实际取得薪酬合计928.38万元[12] - 2025年独立董事年度税前津贴为12万元/人[26] 财务数据 - 2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计4338.79万元，其中信用减值损失2907.86万元，资产减值损失1430.93万元[14] - 2024年年度公司拟不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待发行工作完成后择机审议[17][18] 会议情况 - 董事会会议于2025年4月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 3名独立董事提交2024年度述职报告，将在2024年年度股东会上述职[4][6] 议案表决 - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》等多议案7票同意通过，《关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案》《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》7票回避提交股东会[3][11][13] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多个议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过[19][21][22][28][30][31][32] - 《关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避，直接提交股东会审议[23] - 《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避，直接提交股东会审议[27] - 《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避获得通过[34] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期，169人符合条件，可解除限售354,800股，占股本总额0.0676%[34] - 23名激励对象因离职、57名激励对象因2024年度个人层面绩效考核未达标，所涉101,200万股限制性股票不符合解除限售条件[36] 其他事项 - 公司拟回购注销部分限制性股票，完成后将履行减资程序[37] - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东会召开之日[37] - 审议通过公司2024年年度报告及其摘要[39] - 审议通过公司2025年第一季度报告[42] - 对《公司章程》部分内容进行修订[43] - 修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》[43] - 提名何祖训等5人为第五届董事会非独立董事候选人[46] - 提名陈旭东等3人为第五届董事会独立董事候选人[47] - 全资子公司进行存续分立[48] - 注销全资子公司[49]