会议与人事 - 惠达卫浴第七届董事会第五次会议于2025年4月28日召开[2] - 董事会同意聘任李增辉为副总经理，任期至第七届董事会任期届满[27] - 董事会同意聘任刘俊燕为财务总监，任期至第七届董事会任期届满[28] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》表决通过，需提交股东大会审议[13] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决通过，需提交股东大会审议[17] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决通过[19] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过[20] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决通过[21] - 《关于2025年度估值提升计划的议案》表决通过[25] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决通过[26] 制度相关 - 《舆情管理制度》自董事会审议通过之日起生效[29] - 《对外捐赠管理制度》自董事会审议通过之日起生效[31] - 《信息披露管理制度》自董事会审议通过之日起生效[32] - 修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》待股东大会通过后生效[33] - 《独立董事工作制度》待股东大会审议[34] - 修订《公司章程》等制度，待股东大会通过后生效[35] - 修订《审计委员会议事规则》表决通过[37] 其他 - 董事会提请召开2024年年度股东大会[38]