证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-034 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事会 第二十二次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 上述十七项制度中《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《对外担 保制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等 六项制度修订的事宜尚需提交公司股东大会审议。 表决 ...