业绩与财务 - 2024年度经审计税后利润（母公司）3.92亿元，可供分配利润11.86亿元[9] - 2024年度利润分配预案每10股派现3元（含税）[9] - 2025年度财务审计费95万元，内控审计费20万元[14] - 2024年度支付董监高薪酬1030.20万元[17] 业务决策 - 2025年度申请综合授信额度不超70亿元[16] - 同意通过新加坡新泉对斯洛伐克新泉增资4500万欧元[21] 会议相关 - 第五届董事会九次会议4月27日召开，通知4月17日发出[3] - 多项议案表决通过，含2024年度报告等[5][17][22] - 同意召开2024年年度股东大会[23]