会议信息 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月28日召开，5位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月20日下午14:30召开公司2024年年度股东大会[51] 财务相关 - 2024年度利润分配方案以138,254,866股为基数，每10股派现0.72元，共9,954,350.35元[19] - 拟授权董事会制定2025年中期分红方案，满足条件派发现金红利[23] - 同意续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[31] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[2][6] - 《2024年度董事会工作报告》等客观反映工作情况[9][13] - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务和经营成果[15] 制度与薪酬 - 未担任实职的外部及独立董事津贴15万元/年（税前）[35] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》提交2024年度股东大会[37][38] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意[40] - 《关于修订<市值管理制度>的议案》《关于修订<舆情管理制度>的议案》均5票同意[48][50]