业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润（合并数）1.0591849495亿元，母公司净利润 -617.150514万元[12] - 公司合并资产负债表中未分配利润为 -12.0611817276亿元，未弥补亏损金额为12.6509017462亿元[12] - 2024年度公司拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本[12] 财务决策 - 2024年度审计费用为95万元（含内控审计费用15万元），续聘中证天通为2025年度审计机构，聘期1年[8] - 公司及子公司2025年度向银行申请总额度不超过30亿元或等值外币的授信[14] - 同意2025年度互保额度为20亿元[20] - 预计2025年关联交易总金额不超4300万元[22] - 同意计提资产减值准备 - 34258006.56元[25] - 同意使用不超6亿元自有资金进行现金管理[29] - 公司及控股子公司拟使用不超过3.5亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，有效期12个月[32] - 公司向冯滨先生和郭洪斌先生借款本金余额合计为371,514,597.94元[35] - 公司拟向冯滨先生和郭洪斌先生申请借款展期，展期额度不超过4亿元，期限不超过24个月[35] 会议相关 - 第六届董事会第二次会议于2025年4月28日召开，应到董事8人，实到8人[1] - 《总经理2024年度工作报告》等多项议案表决赞成票数占有效表决票数的100%[2][4][5][6][8][10][11][12] - 《关于申请银行授信额度的议案》表决赞成票占比100%[19] - 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》表决赞成票占比100%[20] - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》表决赞成票占比100%[23] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》表决赞成票占比100%[27] - 开展外汇套期保值业务议案表决赞成票占比100%[32] - 借款展期议案表决赞成票占比100%[35] - 《2025年第一季度报告》议案表决赞成票占比100%[36] - 公司将于2025年5月20日下午2点在北京市朝阳区召开2024年度股东大会[37] - 召开2024年度股东大会议案表决赞成票占比100%[38]