业绩分配 - 2024年末总股本8160万股，每10股派发现金股利1.25元，共派1020万元[13] 人事财务 - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 2025年度独立董事津贴标准为每年10万元（税前），按季度发放[23] 会议决策 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月27日召开，7名董事全出席[3] - 多项议案表决通过，含2024年度报告等[4][24][25][28][32] - 拟定于2025年5月23日召开2024年度股东大会[32] 财务观点 - 董事会认为《2025年第一季度报告》反映一季度情况[29] - 董事会认为闲置资金现金管理可提高效率获回报[31]