业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入107,452.76万元，同比增加42.40%[46][66][73] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6493.33万元，同比增加236.57%[46][66][73] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4814.03万元，同比增加172.05%[46][66][73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2565.71万元，同比下降67.49%[67][77] - 2024年末资产总计17.82亿元，同比增加20.65%[68] - 2024年末负债总计5.84亿元，同比增加70.41%[69] - 2024年末所有者权益总计11.99亿元，同比增加5.63%[69] - 2024年末流动负债4.98亿元，同比增加121.98%[69] - 2024年末非流动负债8603.38万元，同比下降27.28%[69] - 2024年期间费用总额20,586.27万元，同比增加14.49%，占比19.16%，较上年降4.67个百分点[74] - 2024年投资活动现金流量净额 -28,892,472.58元，同比降153.12%[77] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1,767,785.59元，同比增95.06%[77] 财务分配 - 2024年度可供股东分配利润为106701999.04元[24] - 预计2024年派发现金红利总额为27119179.68元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的41.76%[24] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[24] 未来展望 - 2025年公司经营管理主线为“调结构、降成本、保增长、重结果”[53] - 公司预计2025年度日常关联交易金额不超过3850万元[27] 股权相关 - 截至2024年12月31日公司总股本458802328股，扣减回购专用证券账户中股份数6816000股[24] - 公司董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[34] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14点00分，地点为河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室[8] - 网络投票起止时间为2025年5月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 会议需审议关于公司2024年度董事会工作报告等12项议案[3] - 股东发言时间不超过5分钟[5] - 未填、错填等表决票视为弃权，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 《2024年年度报告及摘要》于2025年4月19日在上海证券交易所网站披露[18] - 议案一、三已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案二、三已经公司第四届监事会第五次会议审议通过[13][16][18] 公司治理 - 公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名，任期截至2024年10月14日[47] - 公司第四届董事会于2024年7月19日成立，任期三年，设董事9名，其中独立董事3名[47] - 2024年公司董事会共组织召开7次董事会会议[48] - 2024年公司共召开2次股东大会[49] - 公司董事会下设3个专门委员会，报告期内各专门委员会共召开8次会议，审计委员会召开5次会议，提名及薪酬委员会召开2次会议，战略与投资委员会召开1次会议[50][51] - 2024年公司监事会召开5次会议，列席7次董事会会议和2次股东大会会议[56][57] - 公司独立董事2025年在公司领取独立董事津贴6万元/年[29] 资产情况 - 应收账款期末401,814,454.82元，占比22.55%，较上期增68.08%[70] - 存货期末323,898,155.82元，占比18.17%，较上期增119.62%[70] - 应付票据期末132,117,151.52元，占比7.41%，较上期增745.00%[70]