内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额75.50%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额71.01%[4] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] 制度建设 - 制定《资金管理办法》等规范货币资金业务[12] - 制定《募集资金专项存储及使用管理制度》管理筹资业务[13] - 制定《供方评定控制程序》等规范采购与付款业务[14] - 制定销售、资产、担保等多方面管理制度，控制无重大漏洞[16][17][18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷以营收和资产总额衡量，分一般、重要、重大缺陷[25] - 非财务报告内部控制缺陷定量参照财务报告，定性以业务流程影响和可能性判定[28] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] 信息沟通 - 建立完善内部信息传递和沟通渠道，适应业务流程[23]