业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 人员相关 - 公司激励人次约占员工总数的10%[14] 内控相关 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务等[5] 战略与治理相关 - 公司以“正派经营、谦虚做人”为社训，贯彻“从旅游到旅行”的发展战略[7] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司整体划分为五大板块，各职能部门分工协作监督[10] 制度相关 - 公司实行全员劳动合同制，员工参加社会保险统筹[13] - 公司建立风险评估和质量管控体系[15] - 董事会设立战略委员会并制定议事规则[16] - 公司制定预算管理制度并按预算考核[17][18] - 财务部门分工明确，执行会计准则并制定财务管理制度[19] - 公司制定网络安全、货币资金、销售与收款等多项内部控制制度[21][23][24] - 公司建立成本费用与采购付款、关联交易等内部控制制度[26][27][28][30] - 公司建立行政法务管理控制措施[31] - 公司制定《分子公司管理制度》和《信息披露管理办法》[33][34] 缺陷标准相关 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[35] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[37] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40]