内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论因素[5] 评价范围与目标 - 纳入评价范围包括公司、子公司及所属部门[7] - 内部控制基本目标含保证经营合法合规、资产安全等[9] 治理结构与制度 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[12] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[19] 运营情况 - 截至2024年12月31日部分应收账款超期已催收[29] - 截至2024年12月31日对外担保与关联交易履行程序[34][35] - 本年未发生重大安全责任事故及相关处罚[27] 资金使用 - 截至2024年12月31日募集资金使用未违规[36][37] 缺陷标准与结果 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[41][43][44] - 报告期内不存在重大、重要内部控制缺陷[44][45] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[46]