内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[10] - 财务报告内控缺陷有定量标准[27] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[28] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[30] 公司治理 - 董事会有5名董事，2名独立董事，下设四个专业委员会[12] - 2024年对关键部门组织架构调整、优化及整合[12] - 建立完善法人治理结构[11] 管理体系 - 建立生产与经营等多方面管理体系[13] - 实行以销定产与安全库存结合的生产管理模式[18] - 建立完善财务管理制度，设置独立会计机构[23] - 实施全面预算管理，预算指标体系合理[23] 公司战略 - 制定产品、资本、人才三大战略[14] - 完善任职资格认证和应用体系，强化管理梯队建设[14] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》，未发生挪用或占用[16] - 遵守《对外投资管理制度》，未发现违规投资[17] - 制定《采购管理制度》，规范采购行为[18] - 制定《新产品开发上市管理制度》，实行研发课题项目负责制[21] - 制定并完善《工程项目管理制度》[22] - 修订《对外担保管理办法》，报告期内未发生对外担保[22] - 制订信息披露相关制度，无应披露未披露和重大信息泄露[23] 研发合作 - 与华中农业大学成立“华农 - 回盛研究院”，入驻“洪山实验室”[22] 企业文化 - 确立“回知修己，盛德立业”企业精神，构建完整企业文化体系[16]