证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-012 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，其中兼任高级管理人员的董事康耀伦、董事沈飞回避表决， 董事长杨裕镜、董事游仲华作为康耀伦的一致行动人回避表决，前述议案经公司第四届董事 会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过；审议了《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》，全体董事回避表决，公司薪酬与考核委员会全体委员对该议 案回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日召开的第四届监事会第 七次会议审议了《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全 体监事回避表决，该议案直接提交公司 202 ...