会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会会议4次[6] - 2023年召开3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[11] - 2024年召开3次独立董事专门委员会会议[13] 人员相关 - 2024年1月一名非独立董事兼战略委员会委员等离任，1月12日补选，1月31日完成聘任和选举[23][24] - 2024年7月26日审议董事会提前换届选举及提名第四届董事会候选人议案[24] - 2024年8月13日审议聘任公司总经理等人员的议案[24] 议案审议 - 2024年1月12日独立董事专门委员会会议审议通过修改公司章程、补选人员等议案[13] - 2024年4月25日审议通过2023年度利润分配预案等多项议案[14] - 2024年8月28日审议通过子公司授信额度及增加关联交易预计等议案[15] - 2024年4月25日审议通过回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案[25] 业绩披露 - 2024年1月27日披露2023年年度业绩预告[26] - 2024年7月11日披露2024年半年度业绩预告[27][28] 业绩情况 - 2023年度净利润为负值，拟定不派发现金红利等利润分配预案[30] 未来展望 - 2025年独立董事将继续坚持原则为公司发展提建议[37] 新策略 - 公司需实施降本增效，加快新产品研发生产及运用资金工具[36]