董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长，可设1名副董事长[3] - 董事任期三年，届满可连选连任[3] 专门委员会与会议召开 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 定期会议每年至少上下半年度各召开一次[6] - 特定情形应召开临时会议[7][8] 会议召开条件与提案审议 - 需过半数董事出席方可举行会议[11] - 提案获超半数董事赞成票通过，担保另有要求[21] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[23] 投资与交易审批 - 不同金额风险投资、对外投资、关联交易等审批规定[16][17] - 不同金额预算外捐赠审批规定[17] 担保与专项基金 - 对外担保经董事会批准，部分提交股东会[17] - 董事会经股东会批准可设专项基金[26] 决议执行与检查 - 董事长督促落实决议并检查，通报执行情况[29] - 董事可质询决议执行情况[29] 会议记录与档案 - 会议记录含审议提案等内容，董事签字确认[31] - 会议档案由秘书保管，保存不少于10年[31] 决议公告与备案 - 特定决议按规定公告，公告前保密[34] - 秘书会后两交易日报送决议备案[34] 规则生效与解释 - 规则经股东会通过生效，董事会负责解释[36][37]