会议情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[5] - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事参加12次审计委员会会议和1次提名委员会会议[6][8] - 报告期内审计委员会召开12次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开5次会议[12] 财务相关 - 2024年度公司及下属子公司关联交易金额合计44,685,905.40元，预计2025年不超6000万元[19] - 2024年度公司无对外担保及资金占用情况[20] - 2024年度公司在职董事、高级管理人员薪酬考核结算为605.58万元[21] - 2024年公司董事会提出每10股派发4.50元（含税）现金股利的利润分配预案[25] 决策事项 - 2024年2月28日战略委员会讨论项目投资路径转为融资租赁形式等可行性[9] - 2024年4月17日战略委员会和独立董事专门会议均讨论参股公司内部股权变动事宜[9][10] - 2024年4月22日公司制定董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[9] - 2024年4月23日审计委员会审议通过2023年度内控自评报告和一季报[7] - 2024年4月23日提名委员会对非独立董事候选人李强进行资格审查[8] - 2024年5月13日战略委员会讨论启动项目尽职调查相关注意事项[9] - 2024年7月2日战略委员会审议更换会计师事务所事项并讨论项目评估决策[10] - 2024年7月22日审计委员会审议通过续聘会计师事务所预案[7] - 2024年8月26日审计委员会审议通过2024年半年度报告及摘要[7] - 2024年10月28日审计委员会审议通过三季报和变更事务所及费用预案[8] - 2024年10月29日公司九届十一次董事会审议通过变更会计师事务所及费用的议案[22] - 2024年11月20日战略委员会讨论项目需仔细评估后决策[10] 其他事项 - 独立董事在公司现场办公时间累计超15天[12] - 公司选出天健会计师事务所为2024年年审会计师事务所[23] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等多项信息披露制度[26] - 公司聘请天健为2024年内控审计机构[28] - 公司2024年内部控制自我评价报告符合财政部格式指引要求[28]