人员变动 - 才学鹏自2024年3月起担任公司独立董事[2] - 2024年公司第三届董事会第十五次会议通过聘任轮值总经理和副总经理的议案[19] 会议情况 - 2024年度应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东大会4次[7] - 2024年度组织召开提名委员会1次，参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次[6] - 2024年度公司独立董事专门会议召开2次，才学鹏均亲自出席[9] 议案审议 - 2024年3月31日审计委员会、战略委员会审议公司2024年向特定对象发行A股股票相关议案[6][8] - 2024年4月14日审计委员会审议《2023年年度报告》等多项议案[6] - 2024年8月17日审计委员会审议《2024年半年度报告》等议案，提名委员会提名轮值总经理和副总经理[6][8] - 2024年10月26日审计委员会审议《2024年第三季度报告》[8] - 2024年4月14日薪酬与考核委员会确认董事和高级管理人员薪酬方案等[8] - 2024年公司第三届董事会第十次会议通过向特定对象发行A股股票涉及关联交易议案[14] - 2024年公司第三届董事会第十一次会议通过公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由实际控制人提供担保暨关联交易议案[15] 信息披露 - 2024年公司披露2023年年度报告、2024年一季报、半年报、三季报[16] - 公司披露《2023年度内部控制自我评价报告》[17] 股东大会决议 - 2023年年度股东大会等通过续聘2024年度审计机构为中审众环会计师事务所的议案[18] - 2023年年度股东大会等通过确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案[20] - 2023年年度股东大会等通过回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案[22]