董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[9] - 非职工代表董事可由董事会等以提案方式提名[10] - 董事候选人有特定情况公司应披露并提示风险[11] - 董事会任期三年，可连选连任，兼任高管的董事和职工代表董事总数不超董事总数1/2[13] 董事义务 - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职或任期结束后两年内有效[14] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[16] - 特定情形下应召开临时董事会会议[17] 提案与决议 - 董事长等人员可向董事会提出议案[22] - 董事会会议需过半数董事出席方能举行[30] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[38] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[41] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[42] - 变更定期董事会会议时间等需提前三日书面通知[26] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始算[45] - 规则中部分表述含本数规定[46] - 规则未尽事宜或冲突时以相关法规及章程规定为准[46] - 规则解释权属于董事会[47] - 规则经股东会审议通过并实施，修改时相同[48]