2024年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为湖南 友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度履职 期间勤勉尽责，依法行使独立董事职权，保持自身独立性，切实发挥独立董事的 作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运 作和健康发展上发挥了积极作用。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、出席董事会与股东大会会议情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 除战略委员会外，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独 立董事担任，且独立董事人数超过1/2。 2024年度，公司共召开7次董事会会议（其中现场会议5次，通讯会议2次）， 本人参加了所有董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，本 着独立谨慎态度对提交董事会审议的议案进行了认真审核，并行使表决权。本人 认为公司2024年度内召开的历次董事会的召集、召开符合法定 ...