董事会会议 - 2025年4月28日召开第七届董事会第六次会议[2] - 提名刘东和王小军为非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 补选周留征为审计委员会委员，表决全票通过[5] 津贴标准 - 独立董事和外部董事津贴建议12万元/年（税前），按季支付[6] 股东会安排 - 决定2025年5月14日召开2025年第三次临时股东会[8]