会议审议 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》，需提交股东大会审议[3][4][7] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[8][9] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决通过[12] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决通过，需提交股东大会审议[15][16] - 《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》表决通过[18] 财务相关 - 2024年公司对部分资产计提各项资产减值损失3134.29万元[27] - 2024年年度利润分配方案为每股派0.05元现金红利（含税），需提交股东大会审议[30][32] - 拟继续聘请上会会计师事务所担任2025年度审计机构，需提交股东大会审议[33][36] - 本次会计政策变更按最新准则进行，无重大影响[37] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制完成[40] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案提交股东大会审议[43] - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告编制完成[44] - 公司认为会计师事务所2024年度履职表现良好[47] - 审计委员会对2024年度会计师事务所监督职责情况报告编制完成[51] - 2024年度独立董事述职报告编制完成[54] 资金运用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[57] - 2025年度委托理财单日最高余额上限为2亿元[59] 其他 - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案编制完成[60] - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[66]