证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-019 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》： 本议案经第二届董事会审计委员会第 10 次会议全体成员全部同意后，提交董事会审 议。 董事会审议认为：公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本 报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 12 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 12 次会议于 2025 年 4 月 22 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟女士、 李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出 ...