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众信旅游(002707) - 第六届董事会第一次独立董事专门会议 决议
众信旅游众信旅游(SZ:002707)2025-04-28 19:40

资金与担保 - 2024年控股股东及关联方无对公司非经营性资金占用[1] - 截至2024年末累计审批与子公司互保额度19.80亿元,实际担保余额2.35亿元,占净资产27.31%[2] 审计与分配 - 2024年度审计费用95万元,拟续聘中证天通为2025年审计机构[4] - 2024年度拟不进行利润分配[8] 交易与业务 - 2024年度日常关联交易实际与预计无较大差异,2025年预计发生日常经营性关联交易[10] - 公司及子公司拟用自有资金现金管理、开展外汇套期保值业务[13][14] 其他事项 - 公司本次计提资产减值准备符合规定[12] - 拟向大股东等申请借款展期暨关联交易[16]