金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月28日召开,3名监事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》,待股东大会审议[3][6] - 审议通过《2025年第一季度报告》[7] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》,待股东大会审议[9][11] - 审议通过《2024年度财务决算报告》,待股东大会审议[12][14] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[15] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[29][30] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案[37][38] - 审议通过部分募投项目延期议案[39][41] 财务数据 - 2024年计提各项资产减值损失3134.29万元[17] - 2024年年度利润分配方案为每股派0.05元现金红利(含税),待股东大会审议[20][22] 机构与政策 - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构,待股东大会审议[23][26] - 审议通过会计政策变更议案,无重大影响[27] 资金运用 - 拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金,期限不超十二个月[32][33] - 决定用自有闲置资金投资中低风险短期理财产品,2025年委托理财单日最高余额上限2亿元[35][36] 其他事项 - 2025年度监事薪酬方案直接提交股东大会审议[31]