证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-020 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 10 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在湖北省襄 阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 10 次会议并做出本监事会决 议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中王书群先生以通讯表决方式 出席会议，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书王昌明先生列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监 ...