内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[8] 治理结构 - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策权、执行权和监督权[8] - 董事会下设立审计委员会和战略委员会[9][11] 制度建设 - 公司实行内部审计制度，审计部对董事会审计委员会负责[10] - 公司建立人力资源管理体系和相关政策[10] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[13] - 公司建立成本费用、预算控制和财务分析体系[16] - 公司制定多方面管理制度[17] - 公司建立信息系统与沟通、内部控制监督制度[18][19] 缺陷标准 - 公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平[21] - 公司以利润总额的5%作为非财务报告内控重大缺陷标准[23] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 各方认为内控评价报告全面客观真实[26][27][29]