内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，董事会设三名独立董事[7][8] - 公司设立采购部等职能部门，董事会下设审计部和证券部[9] 制度建设 - 公司建立责任挂钩绩效考核制度[10] - 公司形成核心价值观“人本、创新、拼搏、诚信、共赢”[11] - 公司制定安全生产管理制度[12] 控制措施 - 公司建立授权审批、不相容职务分离等多项控制[16][17][19][20] - 公司对员工业绩定期考核并作为薪酬晋升依据[21] - 公司设立审计部进行独立审计监督[22] 业务控制 - 公司建立货币资金、销售与收款等多项业务控制[24][25][26] - 公司建立存货仓储控制并至少每年年末全面盘点[29] 风险关注 - 公司重点关注五类高风险领域[34] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[42][43] 评价工作 - 公司依据规范体系开展截至2024年12月31日的内部控制评价工作[39] - 公司董事会负责组织实施，采用个别访谈等方法收集证据[40] - 报告期内无内部控制重大、重要缺陷，无未完成整改情形[44][46][47]