内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6][43][44] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理结构 - 公司建立法人治理结构基本框架，聘任三位独立董事[8] - 高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控制人处兼任董事、监事之外的职务[14] 财务独立性 - 公司设有独立财务部门，独立进行财务决策，独立开设银行账户，独立纳税[15] 内部审计 - 公司在董事会、审计委员会领导下设立独立审计部进行内部审计[16] 薪酬与考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准[17] 风险管理 - 管理层能结合不同阶段和业务拓展情况进行风险评估和识别，制定应对策略[19] 账款管理 - 公司制定年度销售计划与回款目标，落实责任并纳入绩效考核，控制账款风险[20] 采购管理 - 公司建立稳定原材料供应商合作，规范采购与付款流程[21] 重大事项决策 - 公司建立完善法人组织架构和三会制度，规范重大事项决策[24] 资产管理 - 公司制定系列财产管理及清查制度，规范资产管理流程[25] 投资管理 - 公司制定投资管理制度，报告期内投资按规定审批披露[26] 关联交易管理 - 公司制定关联交易管理制度，报告期内关联交易合规[27] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，内部审计每半年审计，报告期内使用合规[28] 财务信息管理 - 公司建立完善财务管理制度体系，报告期内财务信息真实准确完整[29] 信息披露管理 - 公司制定信息披露管理制度，报告期内信息披露及时准确[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额＞合并净资产的1%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为合并净资产的0.5%≤错报≤合并净资产的1%[35] - 财务报告内部控制重大缺陷损失标准为损失＞1000万元[40] - 财务报告内部控制重要缺陷损失标准为500万元≤损失≤1000万元[40] - 财务报告内部控制一般缺陷损失标准为损失＜500万元[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括严重违反法律法规等5种情形[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准包括决策程序导致一般性失误等5种情形[46] - 非财务报告内部控制一般缺陷为除重大、重要缺陷之外的其他缺陷[42]