十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》、以及牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"） 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将2024年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司十一届董事会由张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先生、李迎春先生、 张成龙先生五位委员组成，其中:张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先生为独立 董事,主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。独立董事委员人数占委员 会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及公司章程中关于审计委员会人数比 例的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员全年共召开了 7 次会议，会议召开情况如下： | | 召开日期 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 十届十一次审计委 | 审议《关于追认 2023 年度日常关联 ...