会议相关 - 2024年度董事会审计与风险管理委员会召开7次会议，含4次正式会议和3次年报沟通交流会[6] - 2024年4月23日会议审议审阅2023年度财务报告等议案[6] - 2024年8月27日会议审议审阅2024年半年度报告等议案[7] - 2024年10月29日会议审议审阅2024年第三季度报告等议案[7] - 2024年12月23日会议审议审阅2025年度租赁及综合服务关联交易等议案[7] 审计机构 - 建议续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[8] 审查事项 - 认为2023年度财务报告、2024年一季度和半年度报告真实准确完整[13] - 认为2023年度内部控制评价和审计报告内控无重大和重要缺陷[14] - 认为2023年度部分资产核销事项符合规定[15] - 认为2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用无违规[16] - 认为2024年日常关联交易等事项公允合理，无损害股东利益情形[17] 业务审核 - 审核通过2025年度外汇套期保值业务[19] 体系评估 - 认为2023年度风险管理和法律合规工作体系健全有效[20] 公司举措 - 结合行业监管与业务发展动态评估内控体系有效性[23] - 加强与多方沟通协作提升协同效能确保监督建议落地[23] - 推动ESG信息披露规范性与透明度完善关键数据核查机制[23]