会议相关 - 2024年召开股东大会3次，独立董事缺席1次，参会2次[2] - 2024年召开董事会会议12次，独立董事出席12次，通讯参会2次[2] - 2024年独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[3] 合规与制度 - 2024年对外担保履行审批决策程序并披露，无控股股东及其关联方非经营性资金占用[7] - 2024年度高级管理人员薪酬确定符合相关制度，披露与实际发放金额相符[7] - 2023年度利润分配预案符合章程及审议程序规定[8] - 能规范信息披露行为，维护股东合法权益[9] - 报告期内公司及股东无未及时履行承诺和违反承诺情形[9] - 按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[9] 财务与审计 - 2024年聘任北京德皓国际会计师事务所为财务和内控审计机构[8] - 2024年回购股份数量为2976万股，支付总金额3937.20万元[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事在薪酬与考核委员会监督薪酬制度执行等工作[10] - 2024年独立董事在战略委员会对公司战略决策提出意见和建议[10] - 2024年独立董事履行职责，给公司规范运作和发展提建议[11] - 2025年独立董事将加强学习，履行职责，加强与公司沟通协调[12] 报告日期 - 报告日期为2025年4月27日[13]