普瑞眼科(301239) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,两名独立董事,召集人由独立董事担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名,董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[12] - 会议召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题关联委员回避,过半数无关联委员出席可举行,决议须无关联委员过半数通过,不足二分之一提交董事会[13] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存,期限不少于十年[13] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过实施,高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 董事会秘书办公室为决策提供公司主要财务指标等五方面资料[9] - 对董事和高管考评分三步,表决通过后报董事会[10]