公司治理 - 2024年6月3日换届选举第二届董事会，独立董事3名[1] - 2024年召开12次董事会会议、4次临时股东大会和1次年度股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开3次，独立董事均亲自出席[7] 财务与交易 - 2024年新增日常关联交易预计金额合计为2650万元人民币[14] - 2024年12月2日，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[17] 议案审议 - 2024年6月8日，公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任公司财务负责人等议案[18][21] - 2024年5月13日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人议案[20] - 2024年4月16日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] - 2024年4月16日，第一届董事会第三十六次会议审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[23] - 2024年8月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及继续使用部分资金进行现金管理议案[23] 其他情况 - 2024年度公司不存在公司及相关方变更或豁免承诺的情形[15] - 2024年度公司不存在上市公司被收购的情形[15] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[19]