会议召开情况 - 2024年度召开股东大会3次，董事会13次等[4] - 2024年组织召开5次独立董事专门会议，审议14项议案[4] - 2025年4月独立董事召开专项会议讨论关联交易等重大事项[6] 人员履职情况 - 独立董事曹静2024年应参加董事会13次，亲自出席13次等[4] - 独立董事参加公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[7] - 2025年将继续履行独立董事职责维护股东权益[23] 制度与培训 - 2024年公司完成《独立董事工作制度》修订[4] - 2024年8月独立董事参加上海证券交易所独立董事后续培训[10] - 2024年12月独立董事参加多项培训[10] 审计与聘任 - 同意续聘安永华明为公司2024年度财务与内部控制审计机构[16] - 2024年7月29日聘任张营先生为公司财务总监[17] 选举与审议 - 2024年1月29日选举产生公司第二届董事会非职工代表董事[20] - 2024年4月29日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年12月20日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[21] - 审议通过公司2024年员工持股计划相关议案[22]