会议召开情况 - 2024年度召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年度召开1次董事会独立董事专门会议，审议通过1项议案[4] - 2024年度召开2次董事会提名与薪酬考核委员会会议，审议通过4项议案[4] 董事履职情况 - 独立董事出席3次股东大会，亲自出席5次董事会会议，委托出席0次，缺席0次[4] - 独立董事参加2024年半年度业绩说明会与中小股东互动交流[6] 议案审议情况 - 第七届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 第七届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过续聘致同担任2024年度财务及内控审计机构[15] 人事相关情况 - 2024年10月25日，第七届董事会第十六次会议提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人[18] - 2024年11月12日，股东大会审议通过第八届董事会非独立董事和独立董事选举，任期三年[18] 合规情况 - 公司关联交易事项已履行相应审议披露程序，未超过经审议的预计额度[13] - 公司报告均经审议通过，财务信息真实准确完整，内控体系运行良好[14] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人等相关合规问题[16][19]