会议情况 - 2024年度召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年度召开1次董事会独立董事专门会议，审议通过1项议案[4] - 2024年度召开5次董事会审计委员会会议，审议通过12项议案，审阅2项报告[4] - 2024年度召开2次董事会提名与薪酬考核委员会会议，审议通过4项议案[4] 人员履职 - 独立董事出席董事会会议应出席5次，亲自出席2次[4] - 独立董事出席股东大会4次[4] - 独立董事参加2023年度暨2024年第一季度业绩说明会与中小股东互动[7] 公司运营 - 2024年度日常关联交易未超预计额度，无应披露未披露情形[12] - 公司及相关方在报告期内严格履行承诺[13] 机构与人员 - 2024年度财务报告及内部控制审计机构续聘致同[14][15] - 2024年11月12日谢华萍等6人当选第八届非独立董事，李燕等3人当选独立董事[17] 薪酬与计划 - 2023年度报告披露的董事、高管薪酬符合规定[19] - 第八届董事会独立董事薪酬方案获审议通过[19] - 报告期内无制定或变更股权激励、员工持股计划情形[19] 报告与内控 - 报告期内各类报告均经董事会及审计委员会审议通过[14] - 报告期内内部控制体系运行良好，无重大缺陷[14] 财务相关 - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[15] - 报告期内无因非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[15]