专门委员会设置 - 董事会下设审计、提名与薪酬考核等专门委员会[2] - 审计委员会由三名非高管董事组成，含两名独立董事[4] - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息、监督审计和内控等[7] - 提名与薪酬考核委员会拟定选任标准和程序等[10] 会议规则 - 各委员会每年至少开一次会，审计委每季度至少一次[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数委员通过[14] 其他规定 - 审计委行使监事会部分职权[11] - 提名与薪酬考核委考评高管，结果报董事会[11] - 会议表决有利害关系委员回避[16] - 会议可邀其他董事、高管列席[16] - 现场会议需记录，资料保存十年[16] - 决议书面报告董事会，委员负保密义务[16] - 委员会可聘中介，费用公司承担[16] - 制度由董事会解释修订，通过之日实施[18]