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卡莱特(301391) - 独立董事述职报告-章成
卡莱特卡莱特(SZ:301391)2025-04-28 20:14

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会,独立董事均全出席[3][4] - 2024年召开1次独立董事专门会议,审议分红回报规划议案[5] - 2024年提名委员会召开1次会议,审议通过聘任高管议案[6] 独立董事履职 - 2024年现场工作20天,实地考察和现场办公[8] - 2024年与中小股东沟通,维护其权益[10] - 2025年将继续为公司发展提建议并履职[22] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 审计与激励 - 2024年11月拟聘任立信为审计机构[16] - 2024年6月调整限制性股票激励计划[17]